公告日期：2026-04-25

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2026-010
北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026 年 4 月 24 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十一次会议以现场方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件形式送达全体董事。
公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长孙震先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》相关规定。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1．审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报
告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股
东 会 上 进 行 述 职 。《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

2．审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

3．审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

4．审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的 《 2025 年 年 度 报 告 摘 要 》 以 及 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

5．审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

6．审议了《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年董事、高级管理
人员薪酬方案》。

7 名董事均回避表决，该议案将直接提交 2025 年年度股东会审议表决。

7．审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2026 年董事、高级管理
人员薪酬方案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

关联董事孙震和边雨辰回避表决。

8．审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价
报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

9．审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

10．审议通过了《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关……
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