公告日期：2026-04-25

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，2025
年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会的工作情况报告如下：

一、2025年度主要经营指标情况

公司2025年度实现营业收入300,808.86万元，较上年同期增长11.00%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,954.70万元，较上年同期减亏87.92%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内公司董事会共召开7次会议，履行了董事会的重大决策职责，具体情况如下：
2025年4月28日，公司第五届董事会第三次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告及摘要》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于2025年度公司董事薪酬的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》《2024年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》《关于开展应收账款保理业务的议案》《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于评估独立董事2024年度独立性情况的议案》《关于制定<北京元隆
雅图文化传播股份有限公司舆情管理制度>的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》《关于<2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》《关于<公司2025年第一季度报告全文>的议案》《关于2024年计提商誉减值准备的议案》《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》共19项议案。

2025年5月8日，公司第五届董事会第四次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划第一个归属期考核指标达成的议案》共1项议案。

2025年6月26日，公司第五届董事会第五次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司天桥支行申请综合授信额度的议案》《关于公司向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行申请综合授信额度的议案》共2项议案。

2025年8月22日，公司第五届董事会第六次会议以现场方式召开，审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》《关于收回公司2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划及第二期员工持股计划部分持有人份额及收益的议案》《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于控股子公司设立募集资金专户并授权签订监管协议的议案》共5项议案。

2025年10月29日，公司第五届董事会第七次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于<公司2025年第三季度报告全文>的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定<职工董事选任制度>的议案》《关于公司2025年度向中国工商银行股份有限公司北京崇文支行申请综合授信额度的议案》《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》共5项议案。

2025年11月21日，公司第五届董事会第八次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分首次授予及预留授予股票期权的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的议案》《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现……
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