公告日期：2025-04-09

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-018
长缆科技集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会于 2025年 04 月 08 日采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开。本次大
会由公司董事会于 2025 年 03 月 18 日以公告方式通知全体股东。本次大会由公
司董事会召集，公司董事长俞涛先生主持。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及和《长缆科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年4月08日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月08日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年4月08日
9:15，结束时间为2025年4月08日15:00。

2、现场会议召开地点：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司会

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：长缆科技集团股份有限公司董事会

5、会议主持人：公司董事长俞涛先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 168 人，代表股份 78,932,231 股，占公司有表决
权股份总数的 46.0030%。【公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日公司股份总数-公司第一期员工持股计划持有人放弃表决权的股数-公司第二期员
工 持 股 计 划 持 有 人 放 弃 表 决 权 的 股 数 - 公 司 回 购 股 份 数 量
=193,107,640-9,415,100-4,001,587-8,110,405=171,580,548 股】

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 73,631,714 股，占公司有表决权
股份总数的 42.9138%。

通过网络投票的股东 161 人，代表股份 5,300,517 股，占公司有表决权股份
总数的 3.0892%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 163 人，代表股份 5,300,717 股，占公司有
表决权股份总数的 3.0893%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 161 人，代表股份 5,300,517 股，占公司有表决权
股份总数的 3.0892%。

3、列席现场会议的人员包括部分董事、监事和高级管理人员，其中独立董事蚁泽沛先生、非独立董事李绍斌先生因工作原因请假，列席现场会议的人员还包括北京海润天睿律师事务所律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 78,828,831 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8690％；
反对 92,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1177％；弃权10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0133％。

中小股东总表决情况：

同意 5,197,317 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0493％；反对 92,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.7526％；弃权……
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