公告日期：2026-03-17

长缆科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作。董事会坚持规范运作、科学决策，深入研究并部署公司重大生产经营事项及发展战略，有效推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营指标情况

2025 年，是公司外延式并购与内生式增长协同发力的一年。公司董事会带领全体员工，积极应对市场环境变化，直面挑战，全力做好各项应对措施，紧紧围绕公司发展战略规划和年度经营计划，开拓进取，攻坚克难，保障公司各项经营计划有序推进和落实，实现公司持续、健康、稳定发展。

报告期内，公司营业收入实现 144,037.32 万元，同比增长 15.97%；归属于
上市公司股东的净利润 13,376.44 万元，同比增长 79.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,028.38 万元，同比增长 88.32%。实现每股收
益 0.78 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 270,630.61 万元，所有者权
益 173,208.64 万元。

二、董事会工作情况

1、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，密切关注公司经营管理动态、财务状况及重大事项进展。在审议董事会各项议案时，董事们深入讨论、充分论证，积极为公司经营发展建言献策。在决策过程中，董事会始终秉持科学、审慎的原则，充分考虑中小股东的利益与诉求，切实提升了决策的科学性与合理性，有效推动了公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

2、董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2025
年度共召开了 9 次会议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

第五届董 2025 年 1 1、关于公司第二期员工持股计划第二个解锁期解
1 事会第七 锁条件未成就的议案

月 3 日 2、关于制定《长缆科技集团股份有限公司舆情管
次会议 理制度》的议案

1、关于《2024 年度总裁工作报告》的议案

2、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

3、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

4、关于《2024 年度财务决算报告》的议案

5、关于《2024 年度利润分配预案》的议案

6、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议
案

7、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》的议案

8、关于续聘 2025 年度审计机构的议案

第五届董 9、关于向银行申请综合授信额度的议案

2 事会第八 2025 年 03 10、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

次会议 月 17 日 11、关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发
行股票事项的议案

12、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案

13、关于修订《公司章程》的议案

14、关于独立董事任期届满离任暨补……
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