公告日期：2026-03-17

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2026-022
长缆科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开了
公司第五届董事会第十七次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会（以下简称“本次会议”或者“本次股东会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：长缆科技集团股份有限公司 2025 年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 3 月 16 日召开第五届董事会
第十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月10日上午 9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 4 月 10
日 9:15，结束时间为 2026 年 4 月 10 日 15:00。

5、会议召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 7 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东会的股权登记日为 2026 年 4 月 7 日，于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 1），该代理人可以不是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：

长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东会表决的提案

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

《关于<2025年度募集资金存放与使用情况专项报告>

4.00 √

的议案》

5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>……
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