公告日期：2026-04-27

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-020
深圳市卫光生物制品股份有限公司

2025 年度股东会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7.出席对象：

（1）截至本次股东会股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼 4 楼会
议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议事项如下：

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。以上议案中属于影响中小投资者利益的重大事项的，将对中小投资者的表决情况单独统计并披露。

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1.法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2.自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3.登记时间：2026 年 5 月 14 日（8:30-12:00，14:00-17:00），建议采取邮件
方式登记，登记邮箱：zhengquanbu@szwg.com；信函请寄以下地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼董事会办公室。登记时间以收到邮件或信函时间为准。

4.登记地点：公司董事会办公室

5.会议联系人：洪洁辉，联系电话：0755-27402880，联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com

6.本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

四、网络投票具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络……
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