公告日期：2026-04-27

深圳市卫光生物制品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会严格依据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，认真履行公司及股东赋予的各项职权，全面贯彻执行股东会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，切实维护公司和全体股东的利益，持续健全公司治理体系，不断提升规范运作水平。现将公司董事会 2025 年度主要工作汇报如下：

一、公司 2025 年度经营情况

报告期内，公司深入实施规模提升、效率提升、效益提升、市值提升“四大提升”行动，各项工作提质增效，采浆环节、生产运营、研发创新、市场拓展以及品牌建设等多个重点领域实现全方位跃升，为“十五五”高质量开局筑牢坚实
基础。2025 年度，公司实现营业收入 12.67 亿元，同比增长 5.28%；净利润 2.46
亿元，同比减少 2.84%。公司报告期内的经营情况详见 2025 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

二、董事会 2025 年度履职情况

（一）董事会运行情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开、表决程序以及会议的提案内容等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的规定。全体董事均亲自出席了全部董事会会议，不存在连续两次缺席董事会会议的情形。报告期内董事会召开的具体情况如下：

序号 会议名称 会议时间 审议议案

1.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

3.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

4.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

5.《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

第 三 届 董 6.《关于增加银行综合授信额度的议案》

1 事 会 第 三 2025 年 04 7.《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025

十 二 次 会 月 21 日 年度日常关联交易的议案》

议 8.《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工

持股计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》

9.《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工

持股计划管理办法（二次修订稿）>的议案》

10.《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的

议案

11.《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

第 三 届 董

2 事 会 第 三 2025 年 04 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

十 三 次 会 月 21 日

议

1.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
第 三 届 董 2.《关于修订公司相关制度的议案》

事 会 第 三 2025 年 07 3.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
3 十 四 次 会 月 01 日 立董事候选人的议案》

议 4.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立
董事候选人的议案》

5.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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