公告日期：2026-05-23

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2026-034
美格智能技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五
次会议决议的授权，公司定于2026年6月16日召开公司2025年年度股东会，现将
本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月16日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月9日

7、出席对象：

（1）A股股东或其代理人：于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

（2）H股股东登记及出席，请参见公司于2026年5月22日在香港联交所披

露易网站（www.hkexnews.hk）发布的2025年年度股东会通告等文件。

（3）公司董事和高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：本次股东会在公司会议室召开，具体地址是：广东省深圳

市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

5.00 《关于2025年度内部控制自我评价报告的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于2025年度募集资金存放与使用情况专 非累积投票提案 √

项报告的议案》

7.00 《关于2025年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

10.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

三、会议登记等事项

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年6月13日（上午9:00至12:00，下午14:00至17:00）
3、登记地点：美格智能技术股份有限公司证券部办公室

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法……
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