公告日期：2026-06-02

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2026-037

美格智能技术股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五
次会议决议的授权，公司定于2026年6月16日召开公司2025年年度股东会，并于
2026年5月23日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2025年年度股东
会的通知》。

2026年5月28日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司100%股权暨购置研发办公楼
的议案》，持有公司股份33.91%的股东王平先生从提高决策效率的角度考虑，
提议将此次《关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司100%股权暨
购置研发办公楼的议案》作为新增临时提案，提交至公司2025年年度股东会审
议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《美格智能
技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定：单独或
者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，
公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。股东王平先生关于增
加2025年年度股东会临时提案的提议符合上述规定，上述新增提案的内容属于
股东会职权范围，董事会同意将上述提案作为临时提案提交至公司2025年年度
股东会审议。

除增加上述临时提案的事项外，本公司董事会于2026年5月23日发出的《关
于召开2025年年度股东会的通知》中召开时间、召开地点、召开方式、股权登
记日等其他事项均保持不变，现将2025年年度股东会的具体情况补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月16日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月9日

7、出席对象：

（1）A股股东或其代理人：于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）H股股东登记及出席，请参见公司于2026年5月22日、2026年6月1日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的2025年年度股东会通告、补充通告等文件。

（3）公司董事和高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：本次股东会在公司会议室召开，具体地址是：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《2025年度财务决算报告》……
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