公告日期：2026-06-17

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2026-039
美格智能技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、股东会届次：公司2025年年度股东会。

2、股东会召集人：公司第四届董事会。

3、会议主持人：董事长王平先生。

4、会议召开的合法合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

5、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年6月16日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。

6、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层公司会议室。

7、会议通知：公司分别于2026年5月23日、2026年6月2日在《证券时报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于

召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-034）、《美格智能技术股份

有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告

编号：2026-037）。

8、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

现场出席会议情况 网络投票出席会议情况 总体出席会议情况

股东 代表有表决 占公司有 代表有表决 占公司有 代表有表决 占公司有
类别 人数 权股份数量 表决权股 人数 权股份数量 表决权股 人数 权股份数量 表决权股
（人） （股） 份总数比 （人） （股） 份总数比 （人） （股） 份总数比
例（%） 例（%） 例（%）

A 股 6 102,600,060 33.9666% 281 35,056,017 11.6056% 287 137,656,077 45.5722%

H 股 1 3,158,400 1.0456% - - - 1 3,158,400 1.0456%

合计 7 105,758,460 35.0122% 281 35,056,017 11.6056% 288 140,814,477 46.6178%

注：截至股权登记日公司总股本为302,061,700股，A股股本为261,811,700股，H股股本为40,250,000股。

2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央证券登记有

限公司监票人出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如

下议案：

提 案 提案名称 股东类别 同意 反对 弃权

编 码

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

A 股 137,514,547 99.8972% 133,630 0.0971% ……
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