公告日期：2025-06-14

东莞证券股份有限公司

关于美格智能技术股份有限公司 2021 年度非公开发行股票
持续督导保荐总结报告书

东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东莞证券”）作为美格智能技术股份有限公司（（ 以下简称“（ 美格智能”“公司”或“（ 发行人”）2021 年度非公开发行股票的保荐人和持续督导机构，持续督导职责期限至 2024 年 12 月31 日。东莞证券根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》等法规的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

（二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（（ 以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

（三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照（ 证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

项目 内容

保荐机构名称 东莞证券股份有限公司

注册地址 东莞市莞城区可园南路一号

主要办公地址 东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人 陈照星

保荐代表人 邱添敏、潘云松

联系方式 021-58763296

三、发行人基本情况

项目 内容

发行人名称 美格智能技术股份有限公司

证券代码 002881

注册资本 261,801,844.00 元

注册地址 深圳市宝安区福永街道凤凰社区岭下路 5 号办公楼 2 层

主要办公地址 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 栋三
十二层

法定代表人 王平

董事会秘书 黄敏

联系电话 0755-83218588

本次证券发行类型 非公开发行 A 股股票

本次证券上市时间 2023 年 3 月 20 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、本次发行概述

经中国证券监督管理委员会（关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（ 2022〕533 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 21,208,503 股，每股发行价格为人民币 28.46 元，募集资金总额为人民币 60,359.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,066.35 万元，实际募集资金净额为人民币 59,293.05 万元。上述募集资金到位情况已经信永中
和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 出 具 了 验 资 报 告 》
（XYZH/2023SZAA7B0002 号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

东莞证券担任美格智能 2021 年度非公开发行 A 股股票保荐人及持续督导机
构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。

五、保荐工作概述

（一）尽职调查阶段

东莞证券作为美格智能非公开发行股票的保荐机构，按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；在
向中国证监会递交申请文件后，积极配合中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复并保持沟通；取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

1、督导公司完善规范运作，关注公司各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法合规经营，提升规范运作水平。

2、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注……
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