公告日期：2026-03-31

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2026-021
美格智能技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新议案提交表决。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年3月30日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月30日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点

美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层）。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：董事长王平先生

6、会议通知：公司于2026年3月7日在《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2026年

第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《美格智能技

术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

现场出席会议情况 网络投票出席会议情况 总体出席会议情况

股东 代表有表决 占公司有 代表有表决 占公司有 人数 占公司有
人数 表决权股 人数 表决权股 代表有表决权 表决权股
类别 权股份数量 份总数比 （人） 权股份数量 份总数比 （人 股份数量（股） 份总数比
（人） （股） （股） ）

例（%） 例（%） 例（%）

A股 3 102,599,560 33.9726 376 27,484,088 9.1005 379 130,083,648 43.0731

H股 1 2,468,600 0.8174 - - - 1 2,468,600 0.8174

合计 4 105,068,160 34.7900 376 27,484,088 9.1005 380 132,552,248 43.8905

注：截至股权登记日公司总股本为302,006,700股，A股股本为261,756,700股，H股股本为40,250,000

股.

2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央证券登记有

限公司监票人出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如

下议案：

提 案

提案名称 同意 反对 弃权

编码

股东类别

《关于聘任 股数（股） 比例（%） 股 数 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1.00

2025 年度 H ……
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