公告日期：2026-03-31

美格智能技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员

严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规

定，并切实遵循《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度要求，本着勤勉尽

责的工作态度，在业务经营上科学决策，精益求精，在公司治理上规范运作，不

断改进，有效的维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2025年度工

作情况汇报如下:

一、2025年度公司主要经营指标情况

2025年，在全体公司团队的共同努力下，公司各项业务继续健康高速发展，

公司营业收入、归属于上市公司股东净利润两项指标，继续刷新公司成立以来历

史新高。报告期内，公司实现营业收入37.47亿元，同比增长27.39%，实现归属

于上市公司股东净利润约1.43亿元，同比增长5.27%。实现归属于上市公司股东

扣除非经常性损益的净利润约1.27亿元，同比基本持平。

二、董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

2025年度,公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》

等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开

8次董事会会议，共审议49项议案，具体情况如下：

序号 时间 会议届次 审议议案

《关于 2025 年度贷款计划及贷款授权的议案》

《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1 2025 年 2 月 28 日 第四届董事会第五次会议 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁
的限制性股票的议案》

《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

《2024 年度总经理工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年年度报告全文及摘要》

《2025 年第一季度报告》

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

《2024 年度财务决算报告》

2 2025 年 4 月 25 日 第四届董事会第六次会议 《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。