公告日期：2026-03-31

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2026-015
美格智能技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3 月 15
日以书面方式发出了公司第四届董事会第十五次会议的通知。本次会议于 2026
年 3 月 30 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决
董事 7 人，其中董事杜国彬、独立董事杨政、马利军、刘佳以通讯表决方式参会。
会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事杨政、马利军向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2025 年年度股东会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资
讯网。

本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意根据中国境内相关法律法规要求编制的公司 A 股 2025 年年度报
告及摘要。《2025 年年度报告全文》详见巨潮资讯网。《2025 年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网。

董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的 H股 2025 年度业绩公告及 2025 年年度报告。具体内容详见公司同日在香港披露易
网站（www.hkexnews.hk）披露的《截至 2025 年 12 月 31 日止年度之年度业绩公
告》，H股2025年年度报告将于2026年4月在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议
案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司……
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