公告日期：2026-04-16

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2026-023
美格智能技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 10
日以书面方式发出了公司第四届董事会第十六次会议的通知。本次会议于 2026
年 4 月 15 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决
董事 7 人，董事王平、杜国彬，及独立董事杨政、马利军、刘佳以通讯表决方式
参会。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于签署<投资项目合作协议书>的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于投资 AI 研
发及先进制造产业项目并签署合作协议的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

2、审议通过了《关于全资子公司拟进行工商登记变更的议案》。

为推动 AI 研发及先进制造产业项目顺利实施，公司拟将全资子公司上海美
骁智能信息技术有限公司迁入项目实施地，作为项目投资和实施主体，并办理对
应的工商登记变更事宜，登记变更的具体信息以工商部门注册为准。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

3、审议通过了《关于使用 A 股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用 A 股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司使用 A 股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会
2026 年 4 月 15 日
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