公告日期：2026-04-18

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MeiG Smart Technology Co., Ltd.

美格智能技术股份有限公司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：3268）

董事会会议召开日期

美格智能技术股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定於2026年4月29 日（ 星期三）举行董事会会议，以考虑及通过本公司及其附属公司截至2026 年3月31 日止三个月的第一季度未经审核综合业绩及其发布，以及处理其他事项。

承董事会命

美格智能技术股份有限公司
董事长

王平

中华人民共和国，深圳
2026年4月17日
於本公告刊发日期，本公司的执行董事为王平先生、杜国彬先生、夏有庆先生及黄敏先生；独立非执行董事为杨政先生、马利军博士及刘佳女士。

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