公告日期：2026-05-16

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2026-031
金龙羽集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情况；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开的基本情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 5 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生

6、股权登记日：2026 年 5 月 8 日

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席会议总体情况

参加本次会议的股东及股东代理人共 225 名，代表股份 275,252,700 股，占
公司有表决权股份总数的 63.58%。

其中：现场出席会议的股东及股东代理人 5 名，代表股份 272,516,000 股，
占公司有表决权股份总数的 62.95%；通过网络投票出席会议的股东 220 名，代表股份 2,736,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.63%。

2.中小股东出席会议情况

参加本次会议的中小股东共 222 名，代表股份 2,736,900 股，占公司有表决
权股份总数的 0.63%。

其中：现场出席会议的中小股东及股东代理人 2 名，代表股份 200 股，占公
司有表决权股份总数的 0.00%；通过网络投票出席会议的中小股东 220 名，代表股份 2,736,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.63%。

注：本决议比例数据与合计数若有差异为四舍五入造成。

3.公司董事及高级管理人员出席/列席了本次会议，广东华商律师事务所律师见证了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议了如下议案。审议表决结果如下：

1、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 274,952,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.89%；
反对 294,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.11%；弃权 5,700 股，占出
席会议有效表决权股份数的 0.00%。

2、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2025 年度利润分配的议案》；
表决结果：同意 274,967,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.90%；
反对 278,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.10%；弃权 6,200 股，占出
席会议有效表决权股份数的 0.00%。

3、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 274,925,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.88%；
反对 316,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.11%；弃权 11,200 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

4、审议通过了《关于 2026 年度对外担保预计的议案》；

表决结果：同意 274,923,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.88%；
反对 323,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.12%；弃权 5,700 股，占出
席会议有效表决权股份数的 0.00%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议审议通过。

5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：同意 274,946,900 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.89%；
反对 296,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.11%；弃权 9,100 股，占出
席会议有效表决权股份数的 0.0……
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