公告日期：2025-11-20

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-081
金龙羽集团股份有限公司

第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
（临时）会议于 2025 年 11 月 19 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年
11 月 13 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席
会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

鉴于独立董事丁海芳女士、吴爽先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，为保证公司董事会成员的构成符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的规定，经公司董事会提名，拟选举郭少明先生、倪洁云女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郭少明先生、倪洁云女士的简历详见附件。

公司董事会、董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了必要的核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。郭少明先生、倪洁云女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交股东大会进行选举。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

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（二）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》的有关规定，公司参考所处地区经济发展状况和行业薪酬水平，结合自身实际情况，拟将独立董事津贴标准由每人每年 8 万元（含税）调整为每人每年 15 万元（含税），按季度发放，自股东大会审议通过后执行。

关联董事丁海芳女士、彭松先生、吴爽先生因本议案涉及自身利益，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关议事规则进行修订。

同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设监事会或者监事，《公司法》规定的监事会职权，由董事会审计委员会承接行使。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

董事会对《公司章程》及相关议事规则的修订进行了逐项审议：

3.1 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票；

3.2 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》；同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.3 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票；

上述子议案 3.1-3.3 尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权管理层根据上述变更办理工商登记备案手续等相关事宜。

东会议事规则（2025 年 11 月）》《董事会议事规则（2025 年 11 月）》详见同
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（四）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。董事会对相关制度的修订、制定进行了逐项审议：

4.1 审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票；

4.2 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；同意 9 票，……
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