公告日期：2025-11-20

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-084

金龙羽集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 02 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 12 月 2 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人

1.01 选举郭少明先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举倪洁云女士为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的子
议案数（3）

3.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》 非累积投票提案 √

3.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的子
议案数（7）

4.01 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 非累积投票提案 √

4.02 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

4.03 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

4.04 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 非累积投票提……
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