公告日期：2025-12-09

金龙羽集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

金龙羽集团股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司董事会设立战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会”），并制定本细则。

第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由三至五名董事组成，并至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委员会会议。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则第四条的规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设工作小组，由总经理任工作小组组长，成员若干。
第八条 董事会办公室负责战略委员会的日常工作。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会的主要职责：

（一）对公司发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对须经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议；

（三）审议公司中长期发展战略和实施策略，组织审查、检讨公司的战略规划，适时提出战略调整计划；

（四）制订公司的战略评价标准、战略评价程序及评价周期，并监督和评价战略的执行情况；

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（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）负责董事会授权的其他事宜。

第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十一条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章 会议的召开与通知

第十二条 战略委员会分为定期会议和临时会议。在每一个会计年度结束后的四个月内，战略委员会应至少召开一次定期会议。公司董事、战略委员会主任委员或两名以上委员联名可以要求召开战略委员会临时会议。

第十三条 战略委员会会议可采用现场会议形式及通讯表决方式召开。采用通讯表决方式的，战略委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真或者传签方式做出决议，并由参会委员签字。

第十四条 战略委员会定期会议应于会议召开前 5 日由董事会办公室发出
会议通知，临时会议应于会议召开前 3 日发出会议通知。战略委员会全体委员同意的，可以即时召开战略委员会临时会议。

第十五条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：

(一)会议召开时间、地点；

(二)会议期限；

(三)会议需要讨论的议题；

(四)会议联系人及联系方式；

(五)会议通知的日期。

第十六条 会议通知应备附内容完整的议案。

第十七条 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。

第五章 议事与表决程序

第十八条 战略委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时应书面委托其他一名委员主持，战略委员会召集人不能履行职责也未指定其他委员代行其职责时，由半数以上委员选出一名委员代行战略委员会召集人的职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。

第十九条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。

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第二十条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第二十一……
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