公告日期：2026-03-27

金龙羽集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

（一）外部环境与战略应对

报告期内，公司主要原材料铜材价格持续攀升，沪铜全年涨跌幅达 33.20%，市场波动剧烈（振幅 43.11%，最高触及 10.28 万元/吨）。面对复杂多变的宏观经济和行业环境，公司坚定执行“线缆+新能源”双轮驱动战略，积极调整经营策略，聚力攻坚克难。

（二）核心业务进展与成果

电线电缆业务：公司着力拓展央企、国企等优质大客户，并加大国内区域市场及海外市场的布局力度。报告期内，公司实现主营业务收入 45.87 亿元，同比增长 26.10%，展现了良好的市场拓展成效。

新能源固态电池业务：公司持续投入研发资源并推进产能建设。惠东固态电池材料项目进展顺利，预计将于 2026 年底前部分投产；深圳年产 2GWh 固态电池量产线项目已于 2026 年初启动筹建工作，为未来发展奠定基础。

（三）业绩表现说明

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润1.07 亿元，同比下降 23.65%；扣除非经常性损益后净利润 1.01 亿元，同比下降 24.89%。盈利水平下降主要受两方面因素影响：一是线缆市场竞争加剧及铜价持续攀升导致该业务板块毛利率承压；二是固态电池项目处于研发与产能建设投入期，相关费用增加。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开 11 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序 召开时间 会议届次 审议议案

号

1 2025/1/2 第四届董事会第八 1.《关于公司部分应收款项进行债务重组的议案》。

次（临时）会议

2 2025/1/22 第四届董事会第九 1.《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；

次（临时）会议 2.《关于对外投资设立孙公司的议案》。

1.《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》；
2.《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》；
3.《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》；

4.《金龙羽集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》；
5.《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》；
6.《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报
告》；

7.《关于续聘公司 2025 年度财务、内控审计机构的议案》；
8.《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》；

3 2025/4/1 第四届董事会第十 9.《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议
次（定期）会议 案》；

10.《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》；

11.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

12.《关于 2025 年度对外担保预计的议案》；

13.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

14.《……
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