公告日期：2026-03-27

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2026-014
金龙羽集团股份有限公司

第四届董事会第二十次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
（定期）会议于 2026 年 3 月 25 日下午以现场结合通讯方式在惠州市博罗县罗
阳镇鸡麻地博罗大道东 808 号金龙羽工业园会议室召开，会议通知于 2026 年 3
月 14 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，其中，独
立董事郭少明先生、彭松先生、倪洁云女士以通讯表决方式出席会议，列席会议人员有公司高级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报
告》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

《金龙羽集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事向董事会递交了关于独立性的自查报告和 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》《2025 年度独立董事述职报告》《金龙羽集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2025 年年度报告及其摘
要》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

《金龙羽集团股份有限公司 2025 年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金龙羽集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2025 年度利润分配的议
案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据有关法规及《公司章程》、股东回报规划的规定，考虑到股东利益及
公司长远发展需求，公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 432,900,000 股为基数，
以母公司可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共拟派发现金股利 43,290,000 元，剩余未分配利润留存以后年度分配,不以公积金转增股本，不送红股。如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交股东会审议。

《金龙羽集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报
告》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《金龙羽集团股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。
《金龙羽集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》《金龙羽集团股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》；
同意 9 票……
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