公告日期：2026-03-27

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2026-023
金龙羽集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 05 月 08 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《金龙羽集团股份有限公司 2025 年度董事会工

1.00 非累积投票提案 √

作报告》

《金龙羽集团股份有限公司 2025 年度利润分配

2.00 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年度对外担保预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

5.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

6.00 《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特

8.00 非累积投票提案 √

定对象发行股票的议案》

2、上述提案已经第四届董事会第二十次（定期）会议审议通过，详情请查阅 2026年 03 月 27 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司独立董事将在此次股东会上就 2025 年度工作开展情况进行述职。

4、提案 6 关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。

5、通过提案 7 是提案 8 生效的前提，提案 8 需对中小投资者（即除公司董事、高级
管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股……
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