公告日期：2026-03-27

金龙羽集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（彭松）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

彭松：硕士学历，工商管理专业。1999 年 7 月至 2003 年 5 月任珠海证券有
限公司分析师，2003 年 5 月至 2015 年 6 月历任证券时报新闻部记者、信息披露
中心副主任、舆情中心主任，2015 年 6 月至 2020 年 9 月任深圳怀新企业投资顾
问股份有限公司副总经理，2021 年 2 月至 2024 年 3 月任浙江海正生物材料股份
有限公司独立董事，2020 年 8 月至 2026 年 2 月任欣灵电气股份有限公司独立董
事。现任深圳时新资本管理有限公司执行董事、总经理，铜陵清逸时刻科技有限公司、铜陵宜朵生物科技有限公司董事，杭州梅是酒业有限公司监事。2020 年11 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司召开了 11 次董事会、2 次股东会，本人积极参加公司召开
的董事会和股东会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程
序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和 积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席 董事会及股东会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

独立董 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东会次
次数 数 次数 数 数 会议 数

彭松 11 1 10 0 0 否 2

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况

报告期内，公司召开了 8 次审计委员会、3 次提名委员会、1 次薪酬与考核
委员会、4 次战略委员会、1 次独立董事专门会议。在董事会专门委员会及独立 董事专门会议上，本人认真审议各项议案，提出专业意见。本人出席各会议情况 如下：

姓名 会议类别 应出席次数 实际出席次 委托出席次数 缺席次数

数

审计委员会 8 8 0 0

提名委员会 3 3 0 0

彭松 薪酬与考核委员会 1 1 0 0

战略委员会 4 4 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人作为独立董事：

1、未有独立聘请中介机构的情况；

2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况；

3、未有提议召开董事会会议的情况；

4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司审计部保持密切沟通，报告期内每季度听取审计部负责人的工作 汇报，关注内部审计情况，督促持续更新完善公司内部控制制度。……
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