公告日期：2026-03-27

金龙羽集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（吴爽）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

吴爽：毕业于中国人民大学，硕士学历，法学专业，专职律师。1996 年 7
月至 1999 年 10 月任中国远洋集团运输总公司法律专员，2012 年 4 月至 2012 年
11 月任中国装饰建设集团股份有限公司独立董事，2016 年 9 月至 2020 年 11 月
任公司独立董事，1999 年 11 月至今为国浩律师(深圳)事务所律师。2024 年 1
月至 2025 年 12 月任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

任职期间，公司召开了 9 次董事会、2 次股东会，本人积极参加公司召开的
董事会和股东会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对任职期间董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

独立董 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东会次
次数 数 次数 数 数 会议 数

吴爽 9 1 7 1 0 否 1

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况

任职期间，公司召开了 6 次审计委员会、3 次战略委员会、1 次独立董事专
门会议。在董事会专门委员会及独立董事专门会议上，本人认真审议各项议案， 提出专业意见。本人出席各会议情况如下：

姓名 会议类别 应出席次数 实际出席次 委托出席次数 缺席次数

数

审计委员会 6 6 0 0

吴爽 战略委员会 3 3 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

（三）行使独立董事特别职权的情况

任职期间，本人作为独立董事：

1、未有独立聘请中介机构的情况；

2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况；

3、未有提议召开董事会会议的情况；

4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司审计部保持密切沟通，任职期间每季度听取审计部负责人的工作 汇报，关注内部审计情况，督促持续更新完善公司内部控制制度。

本人与会计师事务所积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审 计工作小组人员构成、审计计划、总体审计策略、关键审计事项、审计过程发现 的问题等进行沟通，关注审计过程、特定事项的会计处理，督促审计进度，确保 审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定履行信息披露义务， 保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。同时，密切关注媒体 对公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。