公告日期：2026-03-27

金龙羽集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（郭少明）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

郭少明：硕士研究生学历，正高级会计师。1982 至 1995 年，任深圳市液化
石油气管理公司计划财务部部长；1995 年至 2021 年 3 月，历任深圳市燃气集团
股份有限公司副总会计师兼财务部部长、管道气客户服务公司总经理、信息管理
部总经理、审计部总经理；2021 年 4 月至 2023 年 8 月，任深圳市燃气集团股份
有限公司顾问。现任深圳市福田资本运营集团有限公司、深圳市福田引导基金投资有限公司、深圳市福田产业投资服务有限公司董事，深圳市兰亭科技股份有限公司、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司、黄山谷捷股份有限公司独立董事。2025 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

任职期间，公司召开了 2 次董事会、0 次股东会，本人积极参加公司召开的
董事会和股东会（作为独立董事候选人），未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事
项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对任职期间董事会各项议案及公司其 他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、 弃权的情形。具体出席董事会及股东会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

独立董 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东会次
次数 数 次数 数 数 会议 数

郭少明 2 1 1 0 0 否 0

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况

本人任职期间，公司召开了 2 次审计委员会。在董事会专门委员会上，本人
认真审议各项议案，提出专业意见。本人出席各会议情况如下：

姓名 会议类别 应出席次数 实际出席次 委托出席次数 缺席次数

数

郭少明 审计委员会 2 2 0 0

（三）行使独立董事特别职权的情况

任职期间，本人作为独立董事：

1、未有独立聘请中介机构的情况；

2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况；

3、未有提议召开董事会会议的情况；

4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司审计部保持密切沟通，任职期间听取审计部负责人的工作汇报， 关注内部审计情况，督促持续更新完善公司内部控制制度。要求内部审计机构与 外部审计机构之间加强沟通交流，关注公司经营管理过程中的各项风险，及时向 公司揭示，并提出防范和控制风险的合理化建议。

本人与会计师事务所积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审 计工作小组人员构成、审计计划、总体审计策略、关键审计事项等进行沟通。
（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定履行信息披露义务， 保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。同时，密切关注媒体
对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，保障中小股东的知情权。

2、认真学习监管机构、交易所……
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