公告日期：2026-04-25

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2026-026
金龙羽集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
（临时）会议于 2026 年 4 月 23 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4
月 17 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议
人员有公司高级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票；

为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，使会计估计与应收账款中电子债权凭证的信用风险特征更匹配，公司决定对电子债权凭证的坏账准备计提比例进行变更。

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

《关于会计政策和会计估计变更的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》编制了公司 2026 年第一季度报告。

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

《金龙羽集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
（一）第四届董事会第二十一次（临时）会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会 2026 年度第四次会议决议。
特此公告。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。