公告日期：2025-04-25

江苏中设集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年 4 月23 日在公司召开，会议由董事长顾小军召集并主持。本次会议通知于
2025 年 4 月 13 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实
际出席 7 名，采用现场及通讯方式进行表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。公司独立董事分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述
职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度独立董事
述职报告》。

（四）关于《2024 年度报告全文及摘要》的议案

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）关于《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（六）关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）关于《公司 2025 年度财务预算方案》的议案

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2025 年度财务预算方案》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案

为更好的保障公司发展战略落地，兼顾股东短中长期利益，考虑到资金使用
计划，公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 156,157,166 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计拟派发现金红利人民币3,123,143.32 元(含税)，本年度现金分红占 2024 年度归属于母公司股东净利润的
比例为 30.72%。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）关于授权董事会制定中期分红方案的议案

为简化中期分红程序，提升投资者回报，公司董事会拟提请公司年度股东大会批准授权，在符合相关条件的前提下，根据届时情况制定 2025 年度中期分红方案。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案经董事会审计委员会审
议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于授权董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。