公告日期：2025-04-25

江苏中设集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》、《监事会
议事规则》等相关制度的规定，江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项权利和义务，充分行使监事会 对公司董事、高级管理人员的监督职能，持续促进企业的规范运作。

一、2024 年度公司监事会日常工作情况

2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

序号 时间 会议名称 审议议案

1、审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2023 年度报告全文及摘要>的议案》
3、审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1 2024.4.21 第三届监事会第十一次会议 5、审议《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<2023 年度公司内部控制自我评价报告>
的议案》

7、审议《关于预计 2024 年度公司日常关联交易额度的
议案》

2 2024.4.23 第三届监事会第十二次会议 1、审议《公司 2024 年第一季度报告》

1、审议《关于公司第三届监事会换届选举暨提名第四届
3 2024.6.27 第三届监事会第十三次会议 监事会非职工代表监事候选人的议案》；

2、审议《关于 2024 年度公司审计机构聘任的议案》

4 2024.7.15 第四届监事会第一次会议 1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1、审议《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议
5 2024.8.24 第四届监事会第二次会议 案》

6 2024.10.26 第四届监事会第三次会议 1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

二、监事会的独立意见

（一）公司依法运作情况

2024 年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的
职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会、参加股东大会等形式，对公
司的依法运作情况进行监督。报告期内，公司监事出席 8 次董事会会议、1 次临时股东大会、1 次年度股东大会，并监督公司依法依规完成 2023 年度利润分配等事项的工作。

监事会认为：2024 年公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，建立了完善的内部控制制度，董事会决策程序合法有效，运作规范，股东大会、董事会会议决议能够得到认真地贯彻落实；公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽职、遵纪守法，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2024 年，公司监事会认真审议公司董事会编制的定期报告，对公司报告期内的财务状况进行了检查。监事会认为：公司财务制度健全，严格按照国家会计准则进行会计核算，各项费用提取合理，财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、合法……
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