公告日期：2025-07-11

江苏中设集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 7 月 28 日（星期一）14：30。

（2）网络投票：2025 年 7 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 28 日上午 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 21 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

该列打勾的栏
提案编码 提案名称

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 应选非独立董事 2 人

1.01 朱冬青 √

1.02 胡志伟 √

非累积投票提案

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

1、上述议案已由 2025 年 7 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议和第四届
监事会第六次会议审议通过，具体内容请见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：
2025-021）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-022）及
其他相关公告。

2、上述议案 2、3、4 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。上述全部议案将对中小投资
者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。

3、本次会议审议之议案 1 为累积投票议案，应选非独立董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。