公告日期：2025-08-02

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-035

江苏中设集团股份有限公司

关于高级管理人员退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、高级管理人员退休离任的情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到通知，总工程师沈建钢先生已达法定退休年龄，申请结束聘期并辞去公司总工程师职
务。沈建钢先生原定任期至第四届董事会任期届满（即 2027 年 7 月 14 日），现
辞任后不在公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司治理结构完善，人员梯队建设有序，本次高级管理人员退休事项不会影响公司生产经营和业务开展。沈建钢先生的辞任申请送达董事会之日起生效，并已按照公司相关规定完成了交接工作。截至本次公告披露之日，沈建钢先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

沈建钢先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对沈建钢先
生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

1、沈建钢先生相关辞任文件

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会
2025 年 8月 2 日

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