公告日期：2025-10-15

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2025-045

江苏中设集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室召开，会议由董事长胡志伟召集并主持。本次
会议通知于 2025 年 10 月 4 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 7 名，实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购无锡交建新材料科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》

根据公司的实际情况以及战略发展需求，公司拟收购无锡交建新材料科技有限公司 51%股权。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购无锡交建新材料科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱冬青、胡志伟、陆
卫东已回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 10 月 30 日下午 2 点 30 分在公司召开 2025 年第二次临时股

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东会。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 15 日

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