公告日期：2025-11-18

2025 第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

重要内容提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东会无否决或修改提案的情况；

3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日下午 2：30 开始

网络投票时间：2025 年 11 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日上午 9:15 至 2025
年 11 月 17 日下午 3:00 的任意时间。

2、股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一）

3、会议地点：江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1 号会议室

4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：胡志伟先生

7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 95 人，代表有表决权股份 39,459,697 股，占公
司有表决权股份总数的 25.4268%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表有表决权股份 39,047,293 股，占公司有表决权股份总数的 25.1611%。通过网络投票的股东 88 人，代表有表决权股份 412,404 股，占公司有表决权股份总数的0.2657%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 88 人，代表有表决权股份 412,404 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2657%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东88人，代表有表决权股份412,404股，占公司有表决权股份总数的0.2657%。
3、公司董事、部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

注：公司控股股东之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）持有的公司 967,900
股股份因超比例增持而不得行使表决权，前述股份未计入公司有表决权股份总数。

二、议案审议情况

提案 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 39,356,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7382%；反对 88,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2253%；弃权 14,420 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0365%。

中小股东总表决情况：同意 309,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.9508%；反对 88,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 21.5527%；弃权 14,420 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4966%。

提案 2.01 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：同意 39,357,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7410%；反对 87,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2225%；弃权 14,420 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0365%。

中小股东总表决情况：同意 310,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.2175%；反对 87,784 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 21.2859%；弃权 14,420 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4966%。

提案 2.02 《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

总表决情况：同意 39,344,093 股，占出席本……
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