公告日期：2026-04-30

江苏中设集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议由董事长胡志伟召集并主持。本次会
议通知于 2026 年 4 月 18 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事
7 名，实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整的议案。公司将在今后的工作中，进一步加强公司财务管控、规范会计核算，避免类似事件发生，切实维护公司全体股东的利益。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》详见《2025 年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025 年独立董事述职报告》

公司独立董事分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

（五）审议通过《2025 年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审
议。

（六）审议通过《公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2025 年度环
境、社会及治理（ESG）报告》。

（七）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2026 年度财务预算方案》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月
31 日,公司 2025 年度合并期末未分配的利润为 18,519.01 万元，母公司期末未分配
的利润为 17,123.60 万元。鉴于 2025 年度本公司合并报表净利润为负数，公司
2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 20……
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