公告日期：2026-04-30

江苏中设集团股份有限公司

关于补充确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常
关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年完成对无锡交建新材料科技有限公司（以下简称“交建新材料”）51%股权的收购（详见公告：
2025-046），交建新材料于 2025 年 11 月 1 日起纳入公司合并报表范围。交建新材
料并表后，公司与控股股东及其控制的其他主体之间实际发生的日常关联交易金额未超出公司预计的 2025 年度日常关联交易额度（详见公司公告：2025-014），但需补充确认新增交易类别“采购商品或接受服务、接受关联人提供的租赁”之交易金额。

2、补充确认相关关联交易遵循公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述及补充确认情况

公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，公司及公司全资、控股子公司与关联方无锡市交通产业集团有限公司及其子公司（以下合称“无锡交通”）、无锡地铁集团有限公司及其附属单位（以下合称“无锡地铁”）2025年度预计发生日常关联交易金额分别不超过30,000万元、5,000万元。具体情况详见公司披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-014）。

公司于2025年10月完成了对交建新材料51%股权的收购，交建新材料于2025年11月1日起纳入公司合并报表范围，其纳入公司合并报表后与无锡交通发生的交易构成关联交易。交建新材料并表后，公司与无锡交通实际发生的日常关联交易金额未超出公司预计的2025年度日常关联交易额度，但需补充确认新增交易类别“采购商品或接受服务、接受关联人提供的租赁”之交易金额。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）有关规定，公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于补充确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》。公司及公司全资、控股子公司与关联方无锡交通因前述收购事项对2025年度日常关联交易补充确认：向关联人采购商品或接受服务1169.15万元，接受关联人提供的租赁13.88万元。补充确认后公司2025年度与无锡交通、无锡地铁实际发生关联交易总金额分别为6,082.87万元、603.22万元。公司与无锡交通、无锡地铁2026年度预计发生日常关联交易总金额分别不超过65,000万元、5,000万元。

公司关联董事朱冬青、胡志伟、陆卫东回避了表决，表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东无锡市交通产业集团有限公司及其一致行动人回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交 实际发生 预计 实际发生额 实际发生额 披露日期及
易类别 关联人 金额 金额 占同类业务 与预计金额 索引

比例（％） 差异（%）

向关联人

提供工程 无锡交通 4,899.84 30,000 19.53% -83.67% 2025年4月 25
技术、管 日，公告编号
理类服务 2025-014

或销售商 无锡地铁 603.22 5,000 2.40% -87.94%

品
向关联人

采购商品 无锡交通 1169.15 8.58% 100%

或接受服
务

接受关联

人提供的 无锡交通 13.88 ……
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