公告日期：2026-05-08

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2026-017
广东凌霄泵业股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间

现场会议时间：2026 年 5 月 7 日下午 14:30 开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 7 日
9:15-15:00。

3、会议主持人：董事长王海波先生

4、现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室

5、会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

6、本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2026 年 4 月 11 日在公司
指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共计 217 名，代表公司有表决权的股份为 189,289,066 股，占公司股份总额的 52.9210%。

2、现场会议出席情况

本次股东会出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 11 名，代表公司有表决权的股份为 171,913,203 股，占公司股份总额的 48.0631%。

3、网络投票情况

本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 206 名，代表公司有表决权的股份为 17,375,863 股，占公司股份总额的 4.8579%。

4、中小投资者情况

出席本次股东会的持股比例低于 5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于 5%的董事、高管，下同）共计 212 名，代表公司有表决权的股份为17,745,063 股，占公司股份总额的 4.9611%。

5、公司的董事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本次会议。

（注：中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。）

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：

（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意股数 189,054,883 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8763%；反对股数 226,783 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1198%；弃权股数 7,400 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0039%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数 17,510,880 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.6803%；反对股数 226,783 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2780%；弃权股数 7,400 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0417%。

（二）审议通过了《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：同意股数 189,054,883 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8763%；反对股数 226,683 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1198%；弃权股数 7,500 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0040%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数 17,510,880 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.6803%；反对股数 22……
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