公告日期：2025-04-11

广东凌霄泵业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定，认真履行了监事会赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公司的规范化运作，现将 2024 年度主要工作汇报如下：

一、监事会的召开情况

报告期内，公司共召开了 4 次会议，具体情况如下：

日期 会次 事项

审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>
的议案》、《关于<2023 年度财务决算报告>的
议案》、《关于<2024 年度财务预算报告>的议
案》、《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的
2024 年 4 月 9 日 第十一届监事会第六 议案》、《关于<2023 年度利润分配预案>的议
次会议 案》、《关于 2024 年度公司日常关联交易预计
的议案》、《关于<2023 年度内部控制评价报
告>的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所的
议案》、《关于公司及子公司使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》。

2024 年 4 月 26 日 第十一届监事会第七 审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>
次会议 的议案》。

2024 年 8 月 28 日 第十一届监事会第八 审议通过了《关于<2024 年半年度报告摘要及
次会议 全文>的议案》。

2024 年 10 月 29 日 第十一届监事会第 审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>
九次会议 的议案》。

上 述 监 事 会 详 细 情 况 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席公司股东会和董事会会议，切实履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，监督公司重大事项的审议和决策，认为相关事项决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等，公司董事会认真执行股东会的各项决议，董事会与经营管理层在职责权限内协调运作，确保了公司的高效与合法运行，公司董事及高级管理人员在履行职务时忠于职守、勤勉尽责，没有违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，也不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对 2024 年度公司的财务情况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对外投资

报告期内，公司不存在对外担保事项，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司参股、控股子公司、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

（四）关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，依据市场价格定价，价格公允，没有发生利益转移，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）对公司内部控制评价的意见

对董事会关于公司 ……
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