公告日期：2025-04-11

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-008
广东凌霄泵业股份有限公司

第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席柯远东先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 29
日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2025 年 4 月 9 日以现场的方式举行，采取书面记名投票进
行表决；

3、本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。

4、本次监事会由柯远东先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《2025 年度财务预算报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

公司监事认真审议了公司《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告摘要》，认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023 年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

经审议，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意将本次 2024 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会认为：公司日常关联交易为公司正常的日常交易事项，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司 2025 年日常关联交易预计以 2024 年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。

《关于 2025 年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：公司根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风险。公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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