公告日期：2025-04-11

广东凌霄泵业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事徐军辉先生、杨大贺先生、邵明先生向董事会分别提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会进行述职。

现公司董事会就 2024 年的工作情况汇报如下：

一、公司的总体经营情况

2024 年，世界经济增长动能不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，贸易保护主义愈演愈烈，外部环境变化带来的不利影响加深，国家出台了一系列宏观政策推动国内经济沿着高质量发展轨道稳健前行，2024 年实现 GDP 同比增长 5.0%。公司响应国家高质量发展的号召，直面世界经济的不确定性和不稳定性，秉承“勤奋、敬业、团结、进取”的企业精神，脚踏实地，真抓实干，努力完成董事会的工作计划和发展目标，积极提高治理水平，促进企业高质量、稳定发展。

公司坚持科技先行，坚持扩规模增效益，坚持专业化生产，推行产品技术标准化建设；公司不断开拓国内、外的客户群，深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户服务力度，满足客户的需求，赢得客户的青睐，提高市场覆盖面；加强和完善营销渠道的管理，使公司经营业绩和经济效益保持平稳增长。在报告期内，公司的企业综合能力、技术创新能力、规模化生产能力、产品市场占有率等方面获得了一定的提升。

报告期内，公司实现营业收入 1,592,082,695.56 元，同比增加 21.02%，实现
归属于上市公司股东的净利润 442,410,514.25 元，同比增加 15.30%。其中，国内
销售 740,536,212.42 元，同比增加 13.40%，国外销售 851,546,483.14 元，同比增
加 28.53%。截至本报告期末，公司总资产 2,496,552,505.79 元，同比增加 4.65%；归属于上市公司股东的净资产 2,318,727,032.70 元，同比增加 3.61%。

本报告期，公司成立不同的研发项目小组，完成了系列不锈钢潜污泵，系列不锈钢卧式多级泵，系列专用管道循环泵，系列泳池泵等项目的研发；投入了立式多级泵、CA泵装配线、激光切割机、数控车床等一批自动化半自动化的设备，持续进行技术改进和成本优化，提高生产效率和产品稳定性，随着新建场地的投入使用，对车间布局进行了优化；加强公司管理，逐步实现和完善研发、销售、采购、生产、物控、财务、人事全流程信息化管理，确保公司业务流畅，提高公司运转效率。公司在不断的改造升级、发展进步中具备了可靠的稳定的生产制造能力、供货能力以及高性价比的产品，这种可持续发展的综合能力是公司和客户保持长期稳定合作的关键。

二、董事会的运行情况

（一）董事会的召开情况

报告期内，公司共召开了 4 次会议，具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议决议

审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》、
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2023
年度财务决算报告>的议案》、《关于<2024 年度财务预算
报告>的议案》、《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议
案》、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》、《关于
2024 年 4 月 9 日 第十一届董事 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》、《关于<2023
会第六次会议 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于续聘会计师事务
所的议案》、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现
金……
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