公告日期：2025-04-11

广东凌霄泵业股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（杨大贺）

各位股东及代表：

作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年，本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，参加了2024年度的董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司股东尤其是中小股东的利益。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人杨大贺，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师。1992年至1996年，任辽阳市运输管理处会计；1996年至1999年，任深圳市会计师事务所项目经理；2000年至2001年，任深圳华鹏会计师事务所项目经理；2002年至2005年，任中华财务咨询有限公司高级经理；2006年至2007年，北京立信会计师事务所部门副经理；2008年至今，任中勤万信会计师事务所部门经理。现任中勤万信会计师事务所部门经理、贵州轮胎股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

（二）独立性自查及说明

经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年，本人参加董事会、股东大会情况如下：

本年应参加董事 亲自出席次数 委托出席次数 投票情况 列席股东大会
会次数 次数

4 4 0 无反对意见 1

本人本着勤勉尽职的态度，准时参加公司董事会，对公司提交的各项材料进行认真审核，了解相关情况，积极参与各项议题的讨论，独立、客观、审慎地行使表决权，会议的详细情况请留意公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

本人作为董事会审计委员会的主任委员，监督公司的内部审计制度及其实施，与公司年度审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了积极沟通，交流审计计划、审计进展及关键审计事项等内容，确认审计机构天衡会计师事务所的独立性。审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，并审议通过了《审计部 2023 年年度工作报告》、《2024 年度审计工作计划》、《2023 年度内部控制自我评价报告》以及每季度的工作报告、理财产品专项报告、定期报告等。

2、董事会提名委员会

作为董事会提名委员会的委员，本人积极关注公司董事及高级管理人员的工作表现，确保董事及高级管理人员勤勉尽责地履行岗位职责。并审议通过了《关于<提名委员会 2023 年工作报告及 2024 年工作计划>的议案》、《关于补选独立董事的议案》。

3、独立董事专门会议

公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》，本人查阅相关资料，认为相关交易定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公开、公平、公正的原则，同意以上议案。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2024 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，维护审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。

（四）保护投资者权益的相关工作

1、持续关注公司的信息披露工作

本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。

2、主动了解、调查公司的合规经营情况

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