公告日期：2025-04-11

广东凌霄泵业股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（邵明）

各位股东及代表：

作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年，本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，参加了2024年度的董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司股东尤其是中小股东的利益。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人邵明，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学机械工程学院，工学博士，教授，国家级有突出贡献中青年专家，享受国务院特殊津贴，曾获得“国家科学技术进步二等奖”、“广东省科学技术一等奖”等奖项。1982年2月至1984年6月重庆大学机械制造专业研究生，获工学硕士学位；1984年7月至1996年1月历任新疆工学院讲师、副教授、教授，其中1988年10月至1989年10月为日本佐贺大学中国政府派遣研究生，1990年9月至1993年6月为重庆大学机械制造专业博士生获得工学博士学位，1994年1月至1996年2月在南京航空航天大学从事博士后研究；1996年2月至2016年6月历任华南理工大学教授、博导、国家金属材料近净成形工程技术研究中心副主任，其中1997年10月至1998年10月为日本佐贺大学中国政府派遣研究员；2016年7月任华南理工大学广州学院机械工程学院教授、副院长，2018年4月至2021年12月任广州城市理工学院机械工程学院/机器人工程学院教授、院长。现任广州竞标新能源汽车部件股份有限公司董事、本公司独立董事。

经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年，本人本着勤勉尽职的态度，准时参加公司董事会，对公司提交的各项材料进行认真审核，了解相关情况，积极参与各项议题的讨论，独立、客观、审慎地行使表决权，以下为本人出席2024年董事会及股东大会的具体情况：

本年应参加董事 亲自出席次数 委托出席次数 投票情况 列席股东大会
会次数 次数

4 4 0 无反对意见 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事工作细则》的规定，本人担任公司董事会提名委员会的主任委员和薪酬与考核委员会的委员，并按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《独立董事专门会议工作细则》相关规则，勤勉尽责，履行了独立董事及各专门委员会委员的职责。董事会专门委员会、独立董事专门会议的召开及审议情况如下：

会议名称 召开会议次数 召开日期 会议内容

审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案
薪酬与考核 2024-04-09 的合理性的议案》、《关于<薪酬与考核委员会 2023
委员会 2 年工作报告及 2024 年工作计划>的议案》

2024-08-28 审议通过了《关于调整技术、生产副总经理的年
度基本薪酬的议案》

2024-04-09 审议通过了《关于<提名委员会 2023 年工作报告
提名委员会 2 及 2024 年工作计划>的议案》

2024-08-13 审议通过了《关于补选独立董事的议案》

独立董事专 12024-04-09 审议通过了《关于 202……
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