公告日期：2026-04-11

广东凌霄泵业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事苏文卿女士、杨大贺先生、刘奕华先生向董事会分别提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会进行述职。

现公司董事会就 2025 年的工作情况汇报如下：

一、公司的总体经营情况

2025 年，国际贸易政策变化不定，地缘政治摩擦不断，市场竞争更为激烈，世界经济发展面临着不稳定性和不确定性，国内经济顶压前行、向新向优发展，全国生产总值首次跃上 140 万亿元新台阶，比上年增长 5.0%。公司把握国内经济发展机遇，灵活应对海外贸易政策不确定风险，秉承“勤奋、敬业、团结、进取”的企业精神，脚踏实地，真抓实干，努力完成董事会的工作计划和发展目标，积极提高治理水平，促进企业高质量、稳定发展。

公司坚持科技先行，坚持做好产品，做优产品，坚持扩规模增效益，坚持专业化生产，推行产品技术标准化建设，根据下游需求不断研发适销对路的产品，向规模化、智能化、数字化方向发展；公司不断开拓国内、外的客户群，深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户服务力度，满足客户的需求，赢得客户的青睐，扩大了市场覆盖面，国内、外客户不断增加；加强和完善营销渠道的管理，使公司经营业绩和经济效益保持平稳增长。在报告期内，公司的企业综合
能力、技术创新能力、规模化生产能力、产品市场占有率等方面获得了一定的提升。

报告期内，公司实现营业收入 1,722,182,844.97 元，同比增加 8.17%，实现
归属于上市公司股东的净利润 454,912,381.56 元，同比增加 2.83%。其中，国
内销售 870,658,449.05 元，同比增加 17.57%，国外销售 851,524,395.92 元，
在关税影响下仍然保持平稳。截至本报告期末，公司总资产 2,613,932,340.86元，同比增长 4.70%；归属于上市公司股东的净资产 2,415,886,016.98 元，同比增长 4.19%。

本报告期，公司成立不同的研发项目小组，完成了系列高效率立式不锈钢多级泵，系列不锈钢类潜水泵，多系列泳池泵、系列不锈钢卧式多级恒压变频泵、全不锈钢污水污物潜水电泵、系列变频底吸潜水泵、系列变频侧吸潜水泵等13个项目的研发；持续进行技术改造，投入了CVK液下泵生产线、45-320方立式泵生产线、潜水泵流水线、大泳池泵装配线等一批自动化半自动化的设备，持续进行技术改进和成本优化，提高生产效率和产品稳定性，随着新建场地的投入使用，对车间进行装修，生产场地更加明亮整洁；公司加强流程管理，逐步实现和完善研发、销售、采购、生产、物控、财务、人事全流程信息化管理，确保公司业务流畅，提高公司运转效率。公司在不断的改造升级、发展进步中具备了可靠的稳定的生产制造能力、供货能力以及高性价比的产品，这种可持续发展的综合能力是公司和客户保持长期稳定合作的关键。

二、董事会的运行情况

（一）董事会的召开情况

报告期内，公司共召开了 5 次会议，具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议决议

审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》、
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2024
年度财务决算报告>的议案》、《关于<2025 年度财务预算
第十一届董事 报告>的议案》、《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议
2025 年 4 月 9 日

会第十次会议 案》、《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》、《关于
2025 年度公司日常关联交易预计的议案》、《关于<2024
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