公告日期：2025-06-14

深圳市京泉华科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
次会议于 2025 年 6 月 9 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月
13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，结合公司实际经营情况及业务发展需要，董事会同意对《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司部分治理制度进行修订。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）及相关公告。

本次修订相关制度之子议案及董事会逐项表决详情如下：

1.01 关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.05 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.06 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.07 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.08 关于修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.09 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.10 关于修订《对外投资制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.11 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.12 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.13 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.14 关于修订《外部信息报送及使用管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.15 关于修订《内部控制管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.16 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.17 关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.18 关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.19 关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.20 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.21 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.22 关于修订《股东、董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.23 关于修订《重大事项报告制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，……
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