公告日期：2026-04-25

深圳市京泉华科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2026 年 4 月 13 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2026 年 4 月
23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士、田永臣先生参加了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议了以下议案：

1、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2025 年 年 度 股 东 会 上 述 职 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

3、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会对在任的四位独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为四位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

4、审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

5、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

6、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），不送红股，也不以资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划等相关规定。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

7、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司就该事项出具了专项核查意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

8、审议通过了《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项报告，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。