公告日期：2026-04-25

深圳市京泉华科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照中华人民共和国《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，严格贯彻执行股东会的各项决议，规范公司运作、科学高效决策，以实现股东利益最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，稳步推动公司各项业务发展，为公司未来的持续快速发展奠定了良好的基础。现将董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 33.47 亿元，较上年同期增长 11.14%；营业
利润 9,261.99 万元，较上年同期增长 111.00%,利润总额 9,136.24 万元，较上
年同期增长 121.73%；归属于上市公司股东的净利润 8,421.19 万元，较上年同期增长 120.34%。

二、报告期内董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2025年度，董事会共计召开了七次会议，即第四届董事会第二十八次会议至第五届董事会第四次会议。

1.关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事
2025年 1 第四届董事会第二十八次会议 的议案

月 2 日

2.关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

1.关于 2024 年度总经理工作报告的议案

2.关于 2024 年度董事会工作报告的议案

3.关于独立董事独立性自查情况的议案

4.关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案

2025年 4 第四届董事会第二十九次会议 5.关于 2024 年度财务决算报告的议案

月 24 日 6.关于 2024 年度利润分配预案的议案

7.关于未来三年股东回报规划（2025-2027 年）
的议案

8.关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案

9.关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的议案

10.关于《2025 年第一季度报告》的议案

11.关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的
议案

12.关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报
告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案
13.关于《2024 年度可持续发展暨 ESG 报告》的
议案

14.关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案
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