公告日期：2026-04-25

深圳市京泉华科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201
会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于2025年度募集资金存放与使用情况的专 非累积投票提案 √

项报告的议案

6.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 非累积投票提案 √

现金管理的议案

7.00 关于2026年度对子公司提供担保额度的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度》的议案

9.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案

（1）上述议案 1 至议案 7 业经公司第五届董事会第六次会议审议通过，议
案 8 及议案 9 涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，直接
提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案 7 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案均为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（3）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东
会所有议案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果……
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