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公告日期：2026-04-21
深圳市沃特新材料股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的有关规
定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东会的各项决议，围绕
公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，
以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，
努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实
现。
一、2025 年工作回顾
报告期内，公司坚定特种高分子材料战略并不断保持较高研发投入，同时加
大市场开发力度，全年实现营业收入 20.52 亿元，同比增长 8.17%，其中特种高
分子材料营业收入同比增长 9.92%，营业收入占比 49.37%；归属于上市公司股
东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别同比增长 75.97%和 38.70%；实现
经营活动产生的现金流量净额 22,122.95 万元，同比增长 135.90%；研发费用
12,293.19 万元，同比增长 6.30%，企业创新能力持续提升。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开
了 7 次会议，会议审议通过以下议案，具体如下：
时间 届次 审议议案
《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
《关于<公司 2024 年度利润分配的预案>的议案》；
2025 年 4 月 24 日 第五届董事会第 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
六次会议 告>的议案》；
《关于续聘会计师事务所的议案》；
《关于 2024 年董事薪酬的确认以及 2025 年董事薪酬方
案的议案》；
《关于 2024 年非董事高级管理人员薪酬的确认以及
2025 年非董事高级管理人员薪酬方案》；
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》；
《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况>的议案》；
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
《关于 2021 年股票期权激励计划调整首次授予行权价
格及注销部分股票期权的议案》；
《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
《关于<2024 年环境、社会及公司治理（ESG）……
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