公告日期：2026-04-21

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2026-005

深圳市沃特新材料股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2026 年
4 月 20 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司
会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

与会董事同意《2025 年年度报告》及其摘要。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度总经理工作报告》。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

与会董事同意《2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事王文广、盛宝军、徐开兵向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上向股东做述职报告，2025 年度独立董事述职报告的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的独立董事述职报告。

公司现任独立董事王文广、盛宝军、徐开兵向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，专项意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配的预案>的议案》

与会董事同意《公司 2025 年度利润分配的预案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的 《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

与会董事同意《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审
计机构，为公司提供财务审计服务，负责公司财务、内部控制审计，聘期一年。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的 《关于续聘会计师事务所的公告》。董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年度履职情况进行了评估，审计委员会出具了履行……
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