公告日期：2026-04-21

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2026-015
深圳市沃特新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

(1)截至 2026 年 5 月 06 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<公司 2025 年度利润分配的预案>的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的 非累积投票提案 √

专项报告>的议案》

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2025 年董事薪酬的确认以及 2026 年董 非累积投票提案 √

事薪酬方案的议案》

7.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资 非累积投票提案 √

金往来情况>的议案》

8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于向银行申请综合授信及担保的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √

（2026 年 4 月）>的议案》

11.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融 非累积投票提案 √

资相关事宜的议案》

上述议案已经公司于2026年4月20日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十四次会议决议公告》。

本次股东会议案 1-8、10 为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过；议案 9、11 为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通……
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