公告日期：2026-04-21

深圳市沃特新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人王文广，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。1985 年大连轻工业学院本科塑料专业毕业。从事塑料行业 35 年。主编塑料专著 6 本，
授权发明专利 5 项，获得市级科技进步一等奖 1 项，担任 TC48、TC15SC10、
TC374WG10 国家标委会委员，参与编写标准 6 项。现任中共深圳市高分子行业协会党委书记、深圳市高分子行业协会常务副会长兼秘书长。本人已取得独立董事资格证书，现任公司、深圳市德方纳米科技股份有限公司、深圳市新涛新材料股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并按照监管规则进行独立性自查；与公司及其控股股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会、2 次股东会，本人没有缺席或连续两次
未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

姓名 应出席董 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 应出席股东 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 会次数 会次数

王文广 7 7 0 0 2 2

本人积极参加公司的董事会、股东会，履行独立董事勤勉尽责义务。公司2025 年度董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。2025 年度本人对提交董事会的全部议案进行认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人担任公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员。

1、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会召开了 2 次会议，本人作为提名委员会委员出席会议，审核提名委员会 2024 年度工作总结、高级管理人员候选人任职资格等相关议案，切实履行提名委员会委员的职责。

2、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了 1 次会议，本人作为战略委员会委员出席会议，审核战略委员会 2024 年度工作总结，切实履行战略委员会的职责。

3、独立董事专门会议

报告期内，公司独立董事专门会议共召开了 1 次会议，对关联交易、开展外汇套期保值业务等事项进行了审议，有效发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责。对于每次提交董事会审议的议案，均认真审阅相关资料、深入了解具体信息，并运用自身专业知识作出独立、公正的判断，审慎客观地发表意见，依法行使独立董事职权，切实维护中小股东的利益。期间，本人重点关注外部行业环境、产品技术进展及市场变化对公司可能产生的影响，针对最新行业与技术趋势、潜在政策风险等事项积极建言献策。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，确保公司信息披露真实、准确、完整；股东会对董事、高级管理人员履职情况开展有效监督，促进了董事会决策的科学性和客观性；此外，为切实履行独立董事职责，本人积极参加独立董事履职及上市公司股东会规范运作……
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